{"id":14929,"date":"2026-10-17T00:02:58","date_gmt":"2026-10-17T05:02:58","guid":{"rendered":"https:\/\/esford.pe\/?post_type=jurisprudencia&#038;p=14929"},"modified":"2026-10-17T00:21:47","modified_gmt":"2026-10-17T05:21:47","slug":"apelacion-n-372-2024-puno-prueba-indiciaria-y-acreditacion-de-la-procedencia-ilicita-en-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/esford.pe\/ing\/jurisprudencia\/apelacion-n-372-2024-puno-prueba-indiciaria-y-acreditacion-de-la-procedencia-ilicita-en-el-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"APELACI\u00d3N N.\u00b0 372-2024\/PUNO \u2013 Prueba indiciaria y acreditaci\u00f3n de la procedencia il\u00edcita en el lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p>La Sala Penal Permanente reafirma un criterio particularmente relevante en materia de lavado de activos: <strong>la procedencia il\u00edcita del bien y la vinculaci\u00f3n del agente no requieren necesariamente prueba directa<\/strong>, pudiendo acreditarse mediante prueba indiciaria cuando existan hechos base objetivos que, apreciados conjuntamente, permitan construir una inferencia racional sobre el origen delictivo del activo.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso examinado, la Corte no sustent\u00f3 la condena en un indicio aislado. Valor\u00f3 concurrentemente la falta de corroboraci\u00f3n objetiva sobre el supuesto propietario del oro, la inconsistencia de la explicaci\u00f3n relativa a una \u201cencomienda\u201d, el camuflaje del mineral debajo de la ropa para evitar su detecci\u00f3n, la ausencia de autorizaciones vinculadas con la actividad minera y otros datos relacionados con la extracci\u00f3n irregular de mineral. <strong>La capacidad incriminatoria surgi\u00f3 de la convergencia de estos elementos y no de su consideraci\u00f3n individual.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>ste aspecto resulta central. En lavado de activos, <strong>la ausencia de una explicaci\u00f3n satisfactoria sobre la procedencia de un activo no puede convertirse, por s\u00ed sola, en prueba de criminalidad<\/strong>. Lo jur\u00eddicamente relevante es que esa explicaci\u00f3n sea confrontada con hechos previamente acreditados y que de su valoraci\u00f3n conjunta pueda obtenerse una inferencia suficientemente s\u00f3lida sobre la procedencia il\u00edcita y el conocimiento \u2014o deber de presumir\u2014 dicha procedencia.<\/p>\n\n\n\n<p>La ejecutoria introduce adem\u00e1s una precisi\u00f3n metodol\u00f3gica importante: <strong>el \u00f3rgano jurisdiccional no est\u00e1 obligado a declarar expresamente que est\u00e1 utilizando prueba indiciaria<\/strong>. Lo determinante es que su razonamiento revele inferencias coherentes, plurales y relacionadas entre s\u00ed, sustentadas en una base probatoria objetiva.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Regla jur\u00eddica relevante:<\/strong><br><strong>En el delito de lavado de activos, la procedencia il\u00edcita del activo y la vinculaci\u00f3n subjetiva del agente pueden acreditarse mediante prueba indiciaria cuando los hechos base est\u00e9n debidamente probados y, valorados de manera conjunta, permitan construir inferencias plurales, coherentes y convergentes; la validez del razonamiento no depende de que el juez denomine expresamente el m\u00e9todo utilizado, sino de la consistencia l\u00f3gica y probatoria de la inferencia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Para la pr\u00e1ctica empresarial, el criterio tambi\u00e9n tiene una consecuencia relevante: <strong>la trazabilidad econ\u00f3mica, la documentaci\u00f3n de operaciones y la capacidad de explicar razonablemente el origen, destino y finalidad de determinados activos adquieren especial importancia cuando concurren circunstancias objetivamente at\u00edpicas<\/strong>. En investigaciones por lavado de activos, el an\u00e1lisis jur\u00eddico serio comienza precisamente en distinguir una operaci\u00f3n inusual de una inferencia penalmente suficiente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#fa0505\" class=\"has-inline-color\">[DECRETO LEGISLATIVO\u2026]<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"template":"","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}}},"categorias":[],"class_list":["post-14929","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/14929","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/14929\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14929"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categorias","embeddable":true,"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/categorias?post=14929"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}